אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
קראו עוד סגור

בנק ישראל מאותת לבנקים: תנו לצ'יינג'ים לנשום

6 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

פרסם תגובה בטל
3.
פעולה חד צדדית
לאחר 4 שנים של פעילות ללא רבב בבנק דיסקונט באשדוד, התקשרתי להזמין פנקסי שיקים לחברה ופתאום הובהר לי כי שירות זה לא ינתן לחברה שמסווגת כנש"מ. לא השאירו לי ברירה אלא להתנהל מול לקוחותי וספקים אך ורק במזומן או העברה בנקאית, דבר שהזוי ופסול ואפילו גובל בהפלייה . אני מציין כי לא נשלח לי מכתב או תזכיר בנוגע לביטול שירות זה . ממש קשה להתפרנס בענף הזה כאשר אתה כפוף לבנק ולהוראות הזויות ובלתי הגיוניות מצד קציני ציות של הבנקים.
נותן שירותי אשראי | 19.05.18
1.
בהלבנת הון יש חשיפה אישית ברמת פקיד הבנק, אם זה לא יטופל לא יהיה שינוי
הבנקים והבנקאים בחרדה מהתעסקות עם הצנגים. הם אלו שבחזית, אילו היה פיקוח על הצנגים מטעם רשות פיננסית האחריות הייתה מתחלקת ולכן המשפט הזה שגוי. "מטרת הבנקים טובה וראויה, אך לעיתים אלו עושים שימוש ציני במטרה זו, ומסרבים בשרירותיות וללא ביסוס לתת שירות לנש"מ בכדי לחסוך עלויות ולייצר להם "שקט נפשי". " האיומים בחוקי ותקנות הלבנת הון, הצורה שבה בוחן הפיקוח את הפעילות לא מעודדת בלשון המעטה. הדו פרצופיות של הפיקוח בדבר האיסור לסרב לפתיחה והאיום בענישה אישית לא אפשרי: המשפט הזה הוא דוגמא לחוסר ההבנה של הצביעות של הפיקוח: "הנחיות החדשות לעיל החדשה הנן בבחינת נורת אזהרה לתאגידים הבנקאים מקבלת החלטות שרירותיות ובלתי סבירות"
פיקוח | 18.05.18
תודה, קיבלנו את תגובתך ונשתדל לפרסמה, בכפוף לשיקולי המערכת