הרגולטורים בארה"ב יחקרו גל מקרים של סחר פנימי

חוקרים פדרליים מתכוננים להגיש אישומים נגד מערך רחב יותר של רשתות מסחר פנימי, שחלקן קשורות לתיק הפלילי נגד המיליארדר ומנהל קרן הגידור ראג' ראג'ראטנאם שזעזע את וול סטריט בשבוע שעבר, אמרו כמה גורמים הבקיאים בנושא.

הפעילות הנוכחית, המבוססת על שנתיים של חקירה, מתמקדת במקצוענים בתחום ניירות הערך, ביניהם מנהלי קרנות גידור, עורכי דין ושחקנים אחרים בוול סטריט, אמרו הגורמים, שביקשו להישאר אנונימיים עקב חשאיות התיקים. חלק מהחקירות, כמו זו שהתמקדה בראג'ראטנאם, מתבססות על ציתותים. חקירות אחרות עלו מפרויקט סודי של כריית מידע של הרשות האמריקאית לניירות ערך, שנועד לאתר קבוצות אנשים שביצעו השקעות מתוזמנות ודומות במניות.

החוקרים התאמצו במשך שנים להרכיב תיקים נגד משקיעים מוסדיים גדולים כמו מנהלי קרנות גידור, שבתגובה לשאלות רשויות הפיקוח בנוגע להימורים מתוזמנים היטב באופן חשוד נוהגים לטעון כי מדובר בהצלחה מקרית שלפי הסטטיסטיקה הייתה צפויה בין מיליוני עסקאות. התיק נגד ראג'ראטנאם, המבוסס על שיחות מוקלטות ברשת של שותפים לפשע לכאורה, מספק הצצה לאופן שבו החוקרים האמריקאים נוקטים בשיטות אגרסיביות יותר כדי לסנן את כמויות העסקאות ולעקוב אחר זרם המידע.

"אם אתה מתכוון לירות במלך, תירה כדי להרוג", אמר בראדלי בנט, שותף בבייקר בוטס בוושינגטון, שבעבר התמקד בתיקי מסחר פנימי כחוקר של הרשות האמריקאית לניירות ערך. "אם הם מתכוונים לצאת נגד מיליארדר, הם צריכים את התיקים הכי חזקים שיש. המילה של הנאשם היא העדות הכי חזקה שיש".