חשד: מצאו 6.77 מיליון דולר במזוודה בבית הדוד המנוח ולא דיווחו למס הכנסה

2 אחים ממרכז הארץ, העסוקים בתחום הנדל"ן, חשודים כי לא דיווחו על הכנסה של 6.77 מיליון דולר ש"מצאו" ארוזים בתוך מזוודה בבית דודם שנפטר.

המזוודה נמצאה על ידי אורון ורועי לוסטרניק, שני יזמים מתחום הנדל”ן, בבית הדוד ראובן לאחר פטירתו. ועפ"י החשד של רשות המסים הכסף נלקח על ידם כדי שלא יגיעו לידיהן של אמם והידועה בציבור של הדוד. עפ"י החשד לא דיווחו השניים לפקיד השומה על הכספים שלקחו.

בית משפט השלום בתל אביב (26.12.11) הורה על איסור פרסום על פרטי החקירה למשך שבועיים ושחרר את החשודים בערבויות של 1.6 מיליון שקל לכל אחד מהם, נתן צו לאיסור יציאה מהארץ למשך 180 יום ועל הפקדת דרכוניהם במשרד החקירות.

הפרשה החלה בביקורת שומה שנערכה במשרד השומה תל אביב 4 ברשות המסים. במהלך הבדיקה עלה חשד כי השניים לא דיווחו על הכנסה חייבת בסך של כ-22 מיליון שקל. בהצהרות ההון שהתבקשו להגיש רשם אורון לוסטרניק סכום מזומן של 2 מיליון דולר וכן 3.5 מיליון שקל, סכומים שלא הופיעו בהצהרת ההון הקודמת.

במהלך הדיונים במשרד השומה, הסביר רואה החשבון המייצג כי מדובר בכסף שמצאו שני האחים "מתחת לבלטה בביתו של הדוד שנפטר ולקחו אותו לחזקתם" - כל אחד לקח מחצית מהסכום.

בהצהרת ההון של רועי לוסטרניק נרשם כי התקבל בירושה סכום גדול מהדוד, אולם הסכום לא ידוע ולכן הוא מציין אותו בעלות של שקל אחד בלבד.

לאור ממצאי הביקורת ונתונים נוספים שהצטברו, נפתחה חקירה במשרד חקירות מס הכנסה תל אביב. במהלך החקירה סיפרו החשודים כי מצאו בבית הדוד שנפטר מזוודה ובה ארוזים 6.77 מיליון דולר. הם התחלקו בכסף שווה בשווה ולא סיפרו ליורשים החוקיים.

עוד סיפרו במהלך החקירה כי התנהל מאבק ירושה ומונה מנהל עיזבון. השניים לקחו לכיסם את הכספים ולא הייתה להם כוונה להחזירם למנהל העיזבון, כדי שלא יתגלגלו לידי הידועה בציבור של הדוד, שהייתה גם מזכירתו. הם אף ערכו תצהיר אצל עורך דין בו כל אחד מהם מצהיר "כמובן שלאור ידיעתנו בעת מציאת הכסף, כי הגב' מיכאלי רוצה "לשדוד" את העיזבון, שמרנו בסוד ולא סיפרנו את דבר מציאת המזוודה הנ"ל, לאף אחד ובמיוחד לא להורינו ואפילו לא לבנות זוגנו".

מהבקשה שהוגשה לבית המשפט עולה כי החשודים אינם מוזכרים בצו הירושה כיורשים של הדוד. צו הירושה מחלק את הרכוש של הדוד באישור של בית המשפט, בין אחות לבין הידועה בציבור שלו.

החשודים מודים כי לקחו את הכסף מהעיזבון של המנוח ללא הרשאה מאיש ועשו בו שימוש כך שלא התכוונו להחזירו ליורשים החוקיים על פי החלטת בית המשפט.

מעו"ד דורון ברזילי נמסר בתגובה: "מדובר בירושה של המשפחה שנמצאה לפני למעלה מ-10 שנים וניתן בגינה דיווח לפקיד השומה. מדובר במחלוקת אזרחית על חיובי הכנסות ואני סמוך ובטוח שפקיד השומה יבין את הדבר ויחזיר את התיק לפרופורציות הטבעיות שלו בפקיד השומה".