דיווח: סטנדרד צ'רטרד יסכים לפיקוח חיצוני בארה"ב

הבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד יסכים לדרישה שהציבה מחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק, וימנה מפקח חיצוני שיבטיח שהבנק מציית לחוקים האמריקאיים נגד הלבנת הון, כך על פי אדם המקורב לנושא. ההסכמה למנות מפקח, שנדרשה במסגרת צו שפרסם הרגולטור ב-6 באוגוסט, התקבלה בעקבות משא ומתן בין הבנק והרשויות לקראת שימוע שייערך ביום רביעי, ובו יתבקש הבנק לשכנע מדוע אין לבטל את הרישיון שלו לעבוד בניו יורק, זאת בשל עסקאות אסורות עם איראן.

המפקח על הבנקים בניו יורק, בנג'מין לוסקי טען בצו כי סטנדרד צ'רטרד הפר את חוקי הבנקאות האמריקאיים כאשר סייע להלבין 250 מיליארד דולר של הון איראני בניגוד לחוק האמריקאי ומבלי לחשוף זאת כראוי. על פי מקורב לתיק, לוסקי עשוי לדרוש שהבנק ישלם 700 מיליון דולר כדי ליישב את הפרשה. לטענת לוסקי, הבנק מחזיק בנכסים בשווי 40.8 מיליארד דולר בסניפיו בניו יורק. ביטול הרישיון של הבנק לפעול בניו יורק עשוי להוביל לצניחה של 40% בהכנסות, מעריך האנליסט צ'ירנטן ברואה, מסנפורד ברנסטין ריסרץ' בלונדון.

נשיא איראן, מחמוד אחמדינג'אד; הבנק חשוד שסייע בהלבנת כסף איראני | צילום: בלומברג

האיום של הרגולטורים הצליח להלחיץ את המשקיעים של הבנק, כך שמחיר המניה צנח ב-16% יום לאחר מכן, אך מנכ"ל הבנק פיטר סנדס המשיך לטעון כי מרבית ההעברות הכספים אליהן התייחס לוסקי התבצעו בהתאם לחוקים הפדרליים. על פי הצו, הרגולטור יבחר את המפקח בעוד שהבנק ישלם על שירותיו ויספק לו גישה לכל המסמכים המתעדים את ההעברות.אולם לטענת המקורב, לוסקי עדיין לא החליט על זהות המפקח.

לוסקי מאשים את הבנק כי החל מ-2001 ובמשך עשור, סטנדרד צ'רטרד פעל במסגרת "תכנית עסקית מוליכת שולל" שנועדה להסתיר מהרגולטורים את העובדה שהוא מטפל בהעברות כספים של לקוחות איראניים. לוסקי מתבסס על תכתובות דוא"ל אלקטרוניות פנימיות בתוך הבנק וכן מסמכים כדי לתמוך בהאשמות שלו.

לוסקי מפנה אצבע מאשימה להנהלה הבכירה של הבנק "שתכננה ויישמה תכנית מורכבת, במסגרתה השתמשו בסניף הניו יורקי לקיום עסקאות אסורות עם איראן , עסקאות שללא ספק עזרו לשמור על איום לשלום וליציבות העולמית. בהגדרה, כל מוסד בנקאות שעוסק בהתנהלות מסוג זה הוא אינו בטוח ולא יציב".