צילום: בלומברג
דיווח: הרגולטורים בארה"ב בודקים האם ג'יי.פי מורגן עבר על חוקי הלבנת הון
לפני כחודש פורסם כי רויאל בנק אוף סקוטלנד נחקר על ידי הפדרל ריזרב על הפרה של הסנקציות נגד איראן. מוקדם יותר באוגוסט שילם סטנדרד צ'רטרד 340 מיליון דולר לאחר שנטען כי סייע לאיראן להלבין כ-250 מיליארד דולר
הרגולטורים בארה"ב בודקים האם ג'יי.פי מורגן צ'ייס עבר על חוקי הלבנת הון - כך מדווחת סוכנות "רויטרס".
ג'יי.פי מורגן הוא הבנק הגדול ביותר הנבדק על ידי הרשויות האמריקאיות, במסגרת חקירה רחבת היקף הבוחנת האם בנקים אפשרו העברת כספים הקשורים לעברייני סמים או לגופים ומדינות הנתונים לסנקציות, כמו איראן.
לפני כחודש פורסם כי רויאל בנק אוף סקוטלנד (RBS), הבנק הגדול בבריטניה שמצוי בבעלות משלם המסים, נחקר על ידי הפדרל ריזרב ומשרד המשפטים האמריקאי על הפרה פוטנציאלית של הסנקציות נגד איראן. החקירה החלה לאחר שהבנק העביר מידע לרשויות האמריקאיות בעקבות ביקורת שערך המנכ"ל סטיבן הסדר, שהצטרף לבנק ב-2008.
מוקדם יותר באוגוסט שילם סטנדרד צ'רטרד 340 מיליון דולר למחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק לאחר שנטען כי סייע לאיראן להלבין כ-250 מיליארד דולר, בניגוד לחוקים הפדרליים. הרגולטורים חוקרים ארבעה בנקים אירופיים, ביניהם דויטשה בנק, על הפרות חוקים לכאורה הכרוכות בסחר בנפט ובאיראן.
2 תגובות לכתיבת תגובה