עובדים בעיריית ת"א נעצרו: "חשד להלבנת הון של מאות מיליונים, במעורבות משפחות פשע" 20.05.24 | אדם קוטב, ynet
התיקון לחוק מילצ'ן: רשות המסים תוכל להעביר מידע ששמור ברשות לאיסור הלבנת הון 03.03.24 | שלמה טייטלבאום
חברת AU10TIX משיקה פתרון חדש המאפשר להימנע מעסקים עם גופים החשודים בהונאה או זיוף 28.02.24 | שירות Corporate
ההודעה המוזרה של המשטרה: עדכנה שבוע מראש שתערוך חיפוש בבית גיל אגמון, יו"ר ורידיס 17.01.24 | עמיר קורץ, שני אשכנזי
הרשות לאיסור הלבנת הון: קמפיינים לגיוס תרומות לסיוע הומניטרי עלולים לממן טרור 12.10.23 | ליטל דוברוביצקי
כיצד ניתן להתמודד עם המגבלות הצפויות באחזקת והפקדת כסף מזומן? 10.11.22 | תמיר קלדרון, בשיתוף dun's 100