ישראל קיבלה ארכה של שנה לקידום חקיקה למניעת הלבנת הון בגופים לא פיננסיים

ישראל ספגה ביקורת בינלאומית חריפה על שנותרה המדינה היחידה בארגון מוניוול של האיחוד האירופי שטרם החילה חובות דיווח על גופים לא פיננסיים, ובהם עורכי דין ורואי חשבון, כחלק מהמלחמה בהלבנת הון. כמו כן נמתחה ביקורת על היעדר אכיפה מספקת של ישראל בענף היהלומים, שלדברי מומחי הארגון הוא ענף יצוא משמעותי בעל מקדם סיכון גבוה להלבנת הון. בארגון ציינו שישראל לוקה גם באכיפה של חוקי איסור הלבנת הון על חנויות לשירותי מטבע (צ'יינג'ים), עוד תחום שמהווה סיכון גבוה ביותר להלבנת הון, ולמרות זאת הדרישות הבינלאומיות אינן מיושמות לגביו.

התוצאה המעשית של הביקורת הזו היא שהארגון העניק לישראל ארכה של שנה, שבסופה תתבקש לדווח על התקדמות החקיקה והאכיפה בתחומים שנזכרו.

הדו"ח של מוניוול שבדק, בין היתר, את הפעילות של המדינה בתחום המודיעין, החקירות, הרגולציה, התביעה, החילוט ושיתוף הפעולה הבינלאומי כלל שבחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. ראש הרשות עו"ד פול לנדס הביע דאגה עמוקה מההשלכות הבינלאומיות האפשריות אם המדינה לא תפעל לקידום משמעותי של הליכי החקיקה לגבי שירותי המטבע והגופים הלא פיננסיים.