צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)
המועצה האירופית: להחיל חובות דיווח בישראל על מתווכי נדל"ן וסוחרי זהב
מליאת הארגון למניעת הלבנת הון מסרה את ההמלצה בדיון מיוחד שנערך, לאור פערים שנמצאו בתחום החלת הדיווח על גופים לא פיננסיים כעורכי דין ורואי חשבון
המועצה האירופית למניעת הלבנת הון (Moneyval) מבקרת את משטר הדיווחים על פעולות כספיות בישראל, וממליצה להחילו גם על מתווכי נדל"ן, סוחרים בזהב ונותני שירותי נאמנויות וניהול חברות. מליאת הארגון מסרה את ההמלצה בדיון מיוחד שנערך ביום שלישי שעבר בנוגע להתקדמות שביצעה ישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.
על פי משרד המשפטים, המדובר בדיון חריג אשר נדרש לאור הפערים המהותיים שנמצאו במסגרת הביקורת הבינלאומית שקיים הארגון בשנת 2013. הפערים שנמצאו כללו העדר החלת חובות מתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור על גופים לא פיננסיים, כדוגמת עורכי דין, רואי חשבון, חברות נאמנות, מתווכי נדל"ן וסוחרים במתכות ובאבנים יקרות. כמו כן, נמצא פער בהעדר ההסדרה והאכיפה הולמת על סקטור נותני שירותי המטבע.
מאז הדו"ח עודכנו הצווים למניעת הלבנת הון בישראל. מלבד תאגידים פיננסים כגון בנקים ובתי השקעות, משטר הפיקוח חל כיום גם על נותני שירותי מטבע, סוחרי יהלומים, וכן על עורכי דין ורואי חשבון המבצעים פעולות פיננסיות בעבור לקוחותיהם.
כלל הגופים מחויבים עקרונית בדיווחים שוטפים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעולות כספיות מהיקף מסוים. עם זאת, עורכי הדין ורואי החשבון מחויבים רק לוודא שהמקור של כספי לקוחותיהם אינו בהלבנת הון, ולא להעביר דיווחים שוטפים בשל חשש מפגיעה בחיסיון לקוחותיהם. הרשות לאיסור הלבנת הון, שבראשה עומד עו"ד פול לנדס, הודיעה בעבר שללא הטלת חובת דיווח על עורכי הדין ורואי החשבון, ישראל לא תעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים.
2 תגובות לכתיבת תגובה