שוויץ תפרסם בהמשכים שמות זרים החשודים בהעלמת מס

שוויץ מוותרת על הדיסקרטיות שאפיינה את המערכת הפיננסית שלה. החודש החלו השלטונות הפדרליים של ארץ האלפים לפרסם שמות של אזרחים זרים וחברות החשודים בהעלמת מס ומעשי הונאה שבוצעו דרך הבנקים שלה. הפרטים פורסמו במסגרת הרשומות הפדרליות הרשמיות (בונדסבלאט).

עד כה פורסמו השמות, תאריכי הלידה וארצות המוצא של כמה עשרות אנשים מארה"ב, רוסיה, גרמניה, בריטניה, ספרד, הולנד, הודו, דרום קוריאה וישראל. פרטיהם של אזרחי ארה"ב וישראל פורסמו רק בראשי תיבות ולא בשמם המלא. נוסף על כך פורסמו פרטיהן של כמה חברות, מרביתן רשומות במדינות הנחשבות למקלטי מס כמו פנמה, איי הבתולה ואיי הבהאמה.

צילום: בלומברג

מטרת הפרסום היא לאפשר לחשודים להגיב להאשמות. כל אדם או חברה יוכלו לפנות בתוך 30 יום לרשויות המס במדינותיהם או בשוויץ, ולערער על הכנסת שמם לרשימה או להסדיר את תשלום המס.

הרשויות בשוויץ דיווחו כי הן התפלאו מהבקשות של גרמניה, רוסיה, הודו וארה"ב לחשוף את פרטיהם של אזרחיהן, משום שלרוב הן מעדיפות לנהל חקירות מסוג זה הרחק מעין הציבור. המדינות שפנו לשוויץ השתמשו בחוק מ־2012 שטרם נעשה בו שימוש, אשר מחייב את הרשויות השוויצריות לשתף פעולה עם מקבילותיהן במדינות אחרות כדי לאפשר חשיפת פשעים כלכליים.

אחת המדינות שמככבות ברשימה היא רוסיה, שכמה חברות אנרגיה הפועלות בשטחה החזיקו בחשבונות בנק בשוויץ.

בנק UBS | צילום: בלומברג

המהלך הזה הוא נקודת השיא של מה שנראה כנסיגה של ארץ האלפים מהתדמית הדיסקרטית שמאפיינת את המערכת הבנקאית שלה, מאז שחוקקה חוק בנושא ב־1934. זאת כתוצאה מהתקפות מצד רשויות המס של מדינות שונות ברחבי העולם, ובעיקר מארה"ב. על פי החשד, שוויץ הפכה ליעד המועדף של הון זר ממקורות עלומים ולמרכז להלבנת הון.

מאז סוף העשור הקודם הרשויות בארה"ב דורשות לחשוף את שמותיהם של אזרחים אמריקאים המחזיקים את כספם בבנקים שוויצריים. משרד המשפטים האמריקאי דרש מבנק UBS השוויצרי להגביר את השקיפות, ואף הגיש נגדו תביעה בגובה מאות מיליוני דולרים בשנים 2008 ו־2009.

הרשויות בשוויץ מנהלות כעת משא ומתן עם ממשלת ארה"ב על גילוי פרטי חשבון של אזרחים אמריקאים כדי להקל עליהם לאתר מעלימי מס. שוויץ חתמה השנה על הסכם דומה עם מוסדות האיחוד האירופי.