בית המשפט באוסטרליה מבקש לתשאל את מנכ"לית דיסקונט בנוגע לסיוע להעלמת מס

ביהמ"ש באוסטרליה מבקש לתשאל את לילך אשר-טופילסקי, מנכ"לית בנק דיסקונט, במסגרת חקירה שמתנהלת במדינה נגד חברת מיצים החשודה בהעלמות מס, בין השאר באמצעות הלוואות שקיבלה מבנק מרכנתיל, שנשלט ע"י דיסקונט, כפי שפורסם הבוקר לראשונה בגלי צה"ל.

בקשת התשאול ניתנה במסגרת פסק דין שנגזר ביום שישי האחרון בביהמ"ש באוסטרליה, החוקר את חברת המיצים הטבעיים Nuide Juice בחשד להעלמות מס בהיקף של מעל ל-100 מיליון דולר אוסטרלי. עפ"י החשד, החברה ביצעה העלמות בין השנים 1997-2009, אז גם ככל הנראה ניתנו הלוואות מצד בנק מרכנתיל לבעלי השליטה בחברה משפחת בינטר בהיקף של 5 מיליון דולר אוסטרלי. כעת מבקשות הרשויות באוסטרליה לחקור את נסיבות מתן הלוואות, כאשר עפ"י החשד, המשפחה הפקידה כספים שלא דווחו בבנקים בישראל ובתמורה העניקו הבנקים בישראל הלוואות למשפחה בהיקף דומה. צורת פעולה זו המכונה Back-to-Back היא דרך פעולה מוכרת על מנת לאפשר העלמת מס והלבנה של כספים. משפחת בינטר גם חשודה בהעלמת כספים בבנק הפועלים.

על מנת שמנכ"לית דיסקונט תתושאל ע"י ביהמ"ש האוסטרלי, יבקשו הרשויות באוסטרליה מהרשויות כאן בישראל לאשר את בקשת התשאול. במידה ובקשתם תאושר ע"י המדינה, תתושאל אשר- טופילסקי, דבר הצפוי לקדם את החקירה המתבצעת באוסטרליה.

לצד בנק דיסקטונט, גם שמם של שאר הבנקים הגדולים בישראל נקשר בהעלמת מס. כך, בנק לאומי נדרש לשלם קנס של 400 מליון דולר על עבירות הלבנת הון שביצע לכאורה בארצות הברית, בעקבותיו החזירו בכירי הבנק לשעבר חלק מהבונוסים שניתנו להם. בנוסף, נגד בנק הפועלים מתנהלת חקירה בחשד כי הבנק סייע ללקוחותיו בארה"ב להעלים מס. חקירה דומה המתנהלת כנגד בנק מזרחי-טפחות.

מבנק דיסקונט לא נמסרה התייחסות לאחר שבקשת התשאול טרם הועברה לבנק.

סניף בנק דיסקונט (ארכיון). הבנק שולט בבנק מרכנתיל שהעניק הלוואה לחברת המיצים בהיקף של 5 מיליון דולא אוסטרלי | צילום: יריב כץ