בכירים בקרן פלטינום פרטנרס מואשמים בהונאת פוזני בהיקף של מיליארד דולר

מנהלים בכירים של קרן הגידור הניו יורקית פלטיניום פרטנרס (Platinum Partners) נעצרו אתמול (ב') לאחר הואשמו בהונאה של מיליארד דולר, שהוגדרה על ידי החוקרים הפדרלים כבעלת מאפיינים דומים ל"הונאת פונזי". החשד עלה לאחר שההשקעות הגדולות ביותר של הקרן איבדו את מרבית השווי שלהן.

בסוכנות הידיעות רויטרס דיווחו כי פלטיניום, שבראשה עמד מארק נורדליכט (48), הייתה ידועה במשך שנים הודות להחזרים הגבוהים שסיפקה למשקיעים, שעמדו סביב 17% בשנה, זאת בשל נקיטת גישה אגרסיבית להשקעות וניהול הקרנות.

נורדליכט, השותף המייסד של פלטיניום ומנהל ההשקעות שלה, נעצר בביתו בניו רושל בניו יורק. הוא ושישה מנהלים נוספים מואשמים שלקחו חלק בתוכניות להונות את המשקיעים. "האישומים מדגישים את החוצפה והיקף השקרים וההונאה של הנאשמים", מסר התובע של ברוקלין רוברט קייפרס. לדבריו, זו אחת מפרשיות הונאת המשקיעים הגדולות בהיסטוריה, והשווי של פלטיניום מקביל כעת "לשווי של חתיכת מתכת זולה".

דיוויד לוי, סמנכ"ל ההשקעות של פלטיניום ואורי לנדסמן, לשעבר נשיא קרן הדגל של החברה, מואשמים כי גם לקחו חלק בהונאה, שלפי החשד אפשרה לפלטיניום להרוויח מעל 100 מיליון דולר בעמלות, המבוססות על השווי המנופח של הנכסים.

במקביל, רשות ני"ע האמריקאית (SEC) הגישו כתבי אישום אזרחיים נפרדים נגד נורדליכט והמנהלים הבכירים בגין הונאה.

ואורי לנדסמן, לשעבר נשיא קרן הדגל של פלטינום פרטנרס | צילום: בלומברג

לפי כתב האישום הפלילי שהגישו התובעים בניו יורק, ההונאה החלה ב-2012. נורדליכט והמנהלים האחרים מואשמים שניפחו את השווי של נכסים נזילים שהוחזקו על ידי קרנות הדגל של החברה. מדובר בעיקר בהשקעות בעייתיות בסקטור האנרגיה. בעקבות זאת נגרם לפי החשד "משבר נזילות חמור" שבפלטיניום ניסו לתקן בתחילה על ידי העברת הלוואות בריבית גבוהה בין הקרנות. בהמשך הם שילמו לחלק מהמשקיעים לפני השאר. "כך שבמידה מסוימת יש אספקט של הונאת פונזי לתוכנית", הדגיש קייפרס.

מארק נורדליכט, מייסד קרן פלטינום פרטנרס | צילום: איי פי

פלטיניום הוקמה ב-2003, עד השנה הנוכחית היא ניהלה נכסים בשווי של מעל 1.7 מיליארד דולר, והיו לה יותר מ-600 משקיעים. חלק ניכר מהמשקיעים האלה משתייכים

לאותה קהילה יהודית בניו יורק של נורדליכט.

בכתב האישום מתארים כיצד משקיעים זועמים דרשו למשוך את הכסף שלהם מהקרנות ב-2015 ותחילת 2016 לאחר שנודע כי חלק מהנכסים נקלעו לבעיות. כתב האישום כולל גם תכתובת מיילים בין נורדליכט ומנהל אחר לאחר שהצרות החלו להתגבר, שבה דנו באפשרות שיברחו לישראל. ברויטרס דיווחו כי הבכירים שלחו אחד לשני מיילים בנושא.

כתב האישום מצטט מייל ששלח נורדליכט למנהל אחר בחברה, ששמו לא צוין: "אני בדרך לשדה התעופה בניו יורק עם הילדים שלי לטיסה שיוצאת בשש בערב לישראל", כתב. "אשתי ממש מכריחה אותי לעלות על טיסה לישראל אם לא נדבר ונחליט מה לעשות". המיילים נשלחו בסביבות דצמבר 2015. נורדליכט העביר את המייל ללדנסמן, שענה: "כדאי לך לעלות על הטיסה אם לא נקבל הלוואת גישור, כנראה גם אם כן נקבל... עלינו לעבור על המהלך כיצד נחלוק זאת עם הלקוחות והעובדים, זה יהיה קשה, חבל". המילה "מהלך" נכתבה במקור בעברית.

נורדליכט, שהופיע אתמול בבית המשפט בניו יורק, כפר באשמה והשופט אישר את שחרורו בערבות של 5 מיליון דולר ועוד 500 אלף דולר במזומן, עליהם ערבים אשתו ואביו. לוי ולנדסמן כפרו גם כן בהאשמות.