סוחר בקסם נאמנות נעצר בחשד לתרמית ני"ע בכספי החוסכים

רשות ני"ע עצרה הבוקר (ג') לחקירה סוחר בקסם קרנות נאמנות בחשד לתרמית ני"ע בכספי החוסכים שבאמצעותה גרף כמיליון וחצי שקל.

הרשות מייחסת לסוחר, ניר מנדס (33), חשד לביצוע עבירות נוספות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה ועבירות על חוק השקעה בנאמנות. בית משפט השלום בבת ים שחרר הערב את החשוד, למעצר בית אצל הוריו עד יום חמישי.

על פי פרוטוקול הדיון, במסגרת תפקידו מנדס אמון על ביצוע פעולות מסחר בחשבונות הקרנות בקסם. "מדובר בכספי ציבור, כספי חיסכון בהיקפים משמעותיים", אמר בדיון עו"ד אבי ארוניס, היועץ המשפטי של מחלקת החקירות של רשות ני"ע. "לפי החשד, מנדס חבר לחברו הטוב - סהר ורון - חשוד נוסף, וביצע יחד איתו ובתיאום פעולות מסחר רבות, בין חשבונות הקרנות שהוא היה אמון על המסחר בהן ובין חשבונות פרטיים של חברות".

ארוניס הוסיף כי: "הפעולות שבוצעו בין החשבונות היו עסקאות עצמאיות ומתואמות. דבר זה יצר מצג שווא והשפיע על שערי ניירות ערך בדרכי תרמית. מטרת הפעילות הייתה להסיר רווחים לחשבונות הפרטיים על חשבון הקרנות. בסך הכל במהלך כשנתיים וחצי הפיקו החשבונות הפרטיים רווח של כמיליון וחצי שקל, כאמור על חשבון כספי הקרנות. החשודים נהגו להתחשבן ביניהם באמצעות כספי מזומן שנמשכו ע"י ורון, כאשר חצי מהרווחים לפי החשד הועברו למנדס".

עו"ד ארוניס ביקש לעצור את מנדס לשלושה ימים מחשש לשיבוש חקירה. עורכי דינו של מנדס, עדי ברקאי ואלון עדיני, ציינו שאמו של של החשוד היא קצינה מבחן בעצמה, ועל כן אין חשש שהוא ישהה במעצר בית. "עיינתי בפעולת החקירה הנדרשת המהותית החשופה בגינה מבוקש הארכת מעצרו של החשוד, ואכן מדובר בפעולה חשופה לשיבוש", כתבה השופטת רוית פלג בר-דיין. "אולם אני סבורה כי ניתן לאיין את החשש לשיבוש באמצעות חלופת מעצר הכוללת פיקוח הרמטי וערבויות גבוהות. מדובר במי שנעדר עבר פלילי".

מקסם נמסר: "נסייע בכל האמצעים העומדים לרשותנו לרשויות החוק על מנת שימצו את החקירה בענין זה. בשום שלב לא נפגע אף לקוח של קסם".