מעצרו של גרי שאלון | צילום: רויטרס
נחשף בכלכליסט
ההאקר הישראלי שחשוד בתרמית פיננסית - בזמן ששיתף פעולה עם ה-FBI
בלומברג מפרסמת כי בזמן ששהה גארי שאלון במעצר בית בניו יורק על תרמית שנחשפה בכלכליסט - ובגינה נדרש לשלם את הקנס הגבוה בהיסטוריה עבור פושע ישראלי 403 מיליון דולר - הוא ניהל לכאורה הונאה של אלפי אזרחים אירופאים ושלשל לכיסו יותר מ-200 מיליון יורו
ההאקר הישראלי הידוע לשמצה, גרי שאלון, שמכונה "הדון קורליאונה של פשעי הסייבר", שנעצר לפני כעשור בעקבות פריצה למחשביהן של ג'יי.פי מורגן צ'ייס וחברות נוספות מוול סטריט - ונאלץ לשלם לרשויות האמריקאיות את הקנס הגבוה בהיסטוריה עבור פושע ישראלי - 403 מיליון דולר כפי שנחשף בכלכליסט - ניהל באותו זמן ממש הונאה נוספת, במקרה זה באירופה.
בתחקיר אחר של מוסף כלכליסט מלפני שלוש שנים נחשפה רשת ההונאה האירופית, ושאלון הוזכר כאחת מחמש דמויות מפתח שהיו מעורבות בה. אולם כעת מדווחת סוכנות בלומברג כי מעורבותו של שאלון ברשת האירופית בוצעה בזמן ששיתף פעולה עם ה-FBI במסגרת ההסדר האמריקאי שלו.
לפי פרסום בבלומברג, שאלון בן ה-40, ניסה על פי החשד להונות אלפי אזרחים אירופאים לאחר שהגיע בארה"ב להסדר שהשאיר אותו מחוץ לכלא. כל זאת בזמן ששהה במעצר בית בנכס בן שבעה חדרים בקווינס, ניו יורק.
שאלון ניהל על פי החשד מבצע פן אירופי שכונה טריידולוג'יק (Tradologic), שלדברי הרשויות הוא הקים במסגרתו אתרי אינטרנט ומרכזיות טלפוניות כוזבות שהציעו השקעות לא קיימות באופציות בינאריות, והכניס כך לכיסו יותר מ-200 מיליון יורו של לקוחותיו התמימים.
התרמית לכאורה משכה משקיעים ע"י פרסום מודעות מזויפות בפייסבוק, בהן הוצגו מפורסמים אירופאים שכביכול הרוויחו כסף באמצעים שונים. בהמשך יצר ברוקר מאירופה קשר עם הקורבנות, ושכנע אותם להשקיע סכום התחלתי צנוע של 320 דולר. או אז הוכוונו הקורבנות לסוכן שלימד אותם כיצד "לסחור" באתרים מזויפים. הקורבנות האמינו שפתחו חשבונות מסחר לגיטימיים, שאכן אפשרו להם למשוך כסף בהתחלה, אך בהמשך הבינו שנפלו קורבן לתרמית, שכן כספם הועבר לחברות קש במדינות זרות.
שותף לשעבר של שאלון אמר לבלומברג שהוא התרברב בכך ש"הוא מסובב את ה-FBI סביב האצבע הקטנה" בכך שהוא פועל בחופשיות באירופה מניו יורק, וזאת בזמן שהוא משתף פעולה עם ה-FBI. הרשויות באוסטריה וגרמניה מסרו שהפילו לבסוף את שאלון בפח, לאחר ששותפו לכאורה ענד מכשיר האזנה בעת פגישותיהם. "ניו יורק מדהימה לעסקים", כך התרברב שאלון באוזניי שותפו לכאורה, וורנר בוהם.
בפברואר 2021 זוהה איליה צוריה הישראלי ע"י רשויות אוסטריה כאחד המוחות שמאחוריי תרמית טריידולוג'יק. צוריה הכחיש זאת.
שאלון נעצר ב-2015 והוסגר לארה"ב לאחר שניהל שורה של הונאות סייבר, כולל הפריצה ב-2014 לג'יי. פי מורגן, אשר הביאה לחשיפת פרטיהם של 76 מיליון לקוחות פרטיים ו-7 מיליון עסקים, כולל שמות, כתובות מייל ומספרי טלפון. התובעים הפדרליים טענו אז ששאלון, יחד עם זיו אורנשטיין הישראלי וג'ושוע סמואל ארון האמריקאי, ניסו להונות גם 12 חברות – ביניהן 9 חברות שירותים פיננסיים – וכן גופי תקשורת כמו הוול סטריט ג'ורנל.
בין היתר הואשמו השלושה בניפוח שווי מניות בעזרת מיילים קידומיים כוזבים, ניהול בתי קזינו מקוונים ואתרי המרת ביטקוין לא חוקיים, וכן הלבנת כספים דרך 75 חברות וחשבונות קש ברחבי העולם. כתב אישום נפרד שהוגש באטלנטה נגד שאלון, ארון ונאשם אנונימי נוסף, טען שהותקפו גם החברות E*Trade Financial Corp, ו-Scotttrade, ושבכך נחשפו פרטיהם של יותר מ-10 מיליון לקוחות.
שאלון ניסה להימנע מעונש מאסר לאחר שהציע לרשויות בארה"ב מידע על פעילות סייבר פלילית. לפני שבע שנים חשף כלכליסט כי במסגרת ההסדר עימו נאלץ שאלון לשלם סכום 403 מיליון דולר. הוא בילה 10 חודשים בכלא בניו יורק לפני שהותר לו לעבור למעצר הבית בקווינס עם אשתו וארבע בנותיו. הוא סייע לרשויות לעצור את ארון, אשר נמלט לרוסיה לאחר שאביו, בהיותו בנקאי מקושר, שיחד פקידים רוסים, כך דווח בבלומברג.
שאלון גם סיפק לרשויות מידע שהוביל למעצרם של מספר משותפיו בעבר, כולל מומחה ההאקינג הרוסי אנדריי טיורין, שלקח חלק בפריצה לג'יי.פי מורגן. שאלון, שמתגורר כיום כאדם חופשי בישראל, עזר כנראה לרשויות גם באיתורו של פטר לבשוב, האקר רוסי שהיה מבוקש ע"י ה-FBI במשך שנים בחשד שהקים רשת בוטים גלובלית שגנבה מידע אישי של משתמשים.