רשות המסים: יגאל דמרי הכניס כספי זכייה בקזינו ללא דיווח וישלם כופר

איש העסקים יגאל דמרי, בעל השליטה (64%) בחברת הנדל"ן הציבורית י.ח דמרי, עוכב בנתב"ג לאחר שניסה להכניס לישראל כספי מזומן, מתוכם 10,000 דולר שבהם זכתה לדבריו אישתו בהימורים בקזינו, מעבר לחובת הדיווח. כך עולה מהחלטות הוועדה להטלת עיצומים (כופר) לשנת 2021 שמפרסמת היום רשות המסים, ובמסגרתה דווח כי הוחלט להטיל על דמרי קנס של 1,500 שקלים בלבד.

לפי החלטת הודעה, ביולי 2021 הגיע דמרי לנתב"ג מארה"ב כשברשותו 21 אלף דולרים (כ-68 אלף שקל) - סכום הגבוה ב-5,800 דולר מהסכום שמותר להכניס לישראל ללא דיווח (50 אלף שקל). לחוקרי המכס אמר דמרי, כך החלטת הוועדה, כי הכספים שייכים לו מעסקיו ונועדו לממן הוצאת חופשתו. עוד טען כי העביר כספים מהבנק בארץ לבנק בחו"ל לצורך מימון שהותו שם, ואת היתרה משך על מנת להחזיר לארץ. דמרי הוסיף כי במהלך חופשתו בילה בקזינו שם הרוויחה אשתו 10,000 דולר. דמרי הוסיף וטען כי סבר שסף הדיווח במכס על כספי מזומן עומד על 100,000 שקלים ולכן לא דיווח. עוד טען כי סבר כי לא עבר את רף הדיווח שכן עבר ביחד עם אשתו ובנו.

"הוועדה לא קיבלה את טענות המפר", נכתב בהחלטה. "היה עליו לבדוק ולהתעדכן טרם הגעתו. זאת בייחוד כאשר מדובר באיש עסקים אשר מרבה לטוס, ויש לו ידיעה בכל הנוגע לקיומה של חובת דיווח. אין בעובדה שהמפר נכנס לארץ עם בת זוגו כדי להשליך על רף הדיווח.

הוועדה, שכאמור החליטה להטיל על דמרי קנס של 1,500 שקל בלבד, ציינה בנימוקים כי היא: "לא קיבלה את הסבריו של המפר לעניין נסיבות ההפרה, ומאידך התחשבה בכך שגרסתו לעניין מקור הכספים התקבלה, בשיתוף פעולה שלו עם בודקי המכס וכן כי זאת הפרתו הראשונה".

יגאל דמרי לא מסר תגובה. ככל שתתקבל היא תפורסם.