תביעה בניו יורק: הבטיחו למהגרים עניים 200% רווח מקריפטו - וברחו

משרד התובעת הכללית בניו יורק הגיש אתמול (ה') כתבי אישום נגד זוג נשוי המואשם בהונאת קריפטו שכוונה נגד מהגרים בעלי הכנסה נמוכה.

במרקט ווץ' דיווחו כי הזוג, סינתיה ואדי פטיון, הקימו ב-2019 את חברת ההשקעות בקריפטו NovaTechFX ושיווקו אותה בקרב קהילות של יוצאי האיטי בארה"ב. הם הבטיחו להם החזר של 200% בתוך קצת יותר משנה. הנאשמים הצטרפו לקבוצות ווטסאפ של כנסיות למהגרים מהאיטי, וסינתיה אף הציגה את עצמה כ"מנכ"לית-כומר", וטענה כי הקימה את החברה לאחר שקיבלה "חיזיון מאלוהים".

לפי התביעה, בתוך שלוש שנים הם הצליחו להשיג השקעות של מיליארד דולר מעשרות אלפי משקיעים, אך למעשה מדובר היה בהונאת פירמידה. כך, 26 מיליון דולר בלבד הושקעו, ושאר הכסף הוזרם למייסדים ולמשקיעים הראשונים. ב-2022 ההונאה כבר החלה להסתבך והחברה קרסה, כך שהמשקיעים לא היו יכולים למשוך חזרה את כספם. באותו הזמן הזוג מכר את ביתו בפלורידה וברח לפנמה, כך לפי כתב האישום.

לפיכך, התובעת הכללית של ניו יורק לטישיה ג'יימס דורשת להחזיר את הכספים ומבקשת מבית המשפט לאסור עליהם למכור השקעות במדינת ניו יורק. "הנאשמים פנו למשקיעים הזקוקים להכנסה ולא יכולים להרשות לעצמם הפסד ושיווקו את התוכנית שלהם כרכבת ל'חירות פיננסית'", נכתב בתביעה. "סינתיה פטיון ידעות שהעשירים אף פעם לא משקיעים בתוכניות מסוג זה".

עוד ציינו בתביעה כי אף שסינתיה הציגה עצמה כ"רואת הכסף" והשתמשה לא מעט בדימויים תנ"כיים, מאחורי הגב כינתה אותם עדר חסרי מחשבה. "הם לא חושבים, הם רק מסכימים על כל מה שאנחנו אומרים", היא מצוטטת. בתביעה מציינים כי 11 אלף תושבי ניו יורק שנפלו קורבן להונאה, ביניהם נהגת אוטובוס בפנסיה שהפסידה 200 אלף דולר.

זו לא ההונאה היחידה בה השניים מואשמים. לפי ג'יימס, ב-2019 הם הקימו חברת קריפטו בשם AWS מיינינג, שבה טענו כי כספי המשקיעים ישמשו לפעילות כריית קריפטו בפרגוואי, וכי ההשקעה תניב החזר של 200% בתוך 15 חודשים. אך גם המקרה הזה היה הונאת פונזי, והכסף מההשקעות שימש לרפד את כיסיהם של המארגנים וכדי לשלם למשקיעים הראשוניים. גם בהונאה הזו, הקורבנות היו בעיקר בני קהילות מהגרים מהאיטי. לפי התובעים, אנשים איבדו עשרות מיליוני דולרים בהונאה הזו.

ההונאות משכו את תשומת הלב של הרשויות גם במדינות נוספות, ביניהן רוסיה, דרום אפריקה, אסטוניה וניגריה.