4. איך זה תמיד קורה לרוסים איך זה תמיד קורה לרוסים? כנראה שהם אשמים בהכל, שהם עם של גנבים אורן מגל | 26.03.09 (ל"ת)
3. שהבנק יציג את דוחות הממונה על איסור הלבנת הון העברה מעל 50,000 ש"ח מחייב דיווח לרשות למניעת הלבנת הון וכמו כן בדיקה של הבנק על מהות ההעברה.כל החומר הנל חייב להיות מתועד ובכתב. ובכן שהבנק יציג את החומר הנל- הדוח הסוביקטיבי. בונמו | 25.03.09 (ל"ת)
חשש למעילה של 25 מיליון שקל במזרחי טפחות
5 תגובות לכתיבת תגובה