מכה קשה לפרקליטות: זוכו כל הנאשמים בפרשת הלבנת ההון בדסק הצרפתי בבנק הפועלים

דרמה בבית המשפט בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים: בית המשפט המחוזי בתל אביב זיכה לפני זמן קצר את כל הנאשמים בפרשת הדסק הצרפתי בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים, סניף הירקון בתל אביב.

הנאשמים, קרן ללום ודוד אבוטבול, זוכו מחמת הספק, והדבר יקשה מאוד על ניהול שאר התיקים המתנהלים בפרשה בבתי המשפט, כולל כתב האישום שהוגש בפרשת דסק חבר המדינות וכתב האישום האחרון שהוגש נגד בכירי חברת פועלים נאמנויות והלקוח המרכזי שלה, ארקדי גאידמק.

בית המשפט נימק את החלטתו, בין היתר, משום שבמועדים הרלוונטים לאישום חוק איסור הלבנת הון היה חדש, גם אצל אנשי הרשות עצמה, והטמעת ההוראות בבנק היתה בחיתוליה.

קרן ללום ודוד אבוטבול, עובדי הדסק הצרפתי, הואשמו יחד עם לקוחות הסניף אלכסנדר ופלורנס גאווי וחברת רנקו אסוסיאטס בהעברת מידע כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון. הטענה המרכזית בכתב האישום היתה כי הטיפול בלקוחות הצריך דיווח לרשות איסור הלבנת הון וכי עצם הטיפול הבנקאי נעשה כדי להסתיר את הזהות של הלקוחות.

עוד לפני הכרעת הדין שרר מתח רב בקרב הנאשמים והפרקליטות.  

בסוף 2008 הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום כנגד שני בכירים נוספים בסניף הפועלים, מנהלי דסק חבר המדינות אליק לדר, וסגנו, מנהל מחלקת קשרי לקוחות בדסק יעקב סברדליק. השניים מואשמים כי עשו יד אחת עם לקוחות שבטיפולם, איפשרו להם להסתיר את הפעילות המתבצעת בחשבונותיהם ולא דיווחו, כנדרש, לרשות לאיסור הלבנת הון על מיני פעילויות.

תגובת בנק הפועלים: "בנק הפועלים מביע שמחה שהצדק יצא לאור. לאורך כל הדרך נתן הבנק אמון מלא בעובדיו והיה משוכנע, כי לא נפל פגם במעשיהם. הבנק מקבל, אפוא, בברכה ובסיפוק את החלטת בית המשפט שזיכה באופן מלא את עובדיו והוא מחזק את ידי העובדים שיצאו זכאים בדין".

עוה"ד נתי שמחוני ואסף קליין ממשרד אדרת-שמחוני שייצגו את דוד אבוטבול, מסרו לאחר הזיכוי: "חזרנו ושטחנו בפני הפרקליטות כי אין מקום לכתב אישום כנגד מר אבוטבול. שבנו והדגשנו כי אין בדל ראיה הקושר אותו לעבירות הנטענות. אמרנו כי מדובר בתקופה עמומה בה חוק איסור הלבנת הון היה בחיתוליו ובתהליך למידה והטמעה בבנק. לצערנו הרב, הדברים לא נפלו על אוזן קשבת. אנו שמחים כי עמדתנו נתקבלה ובית המשפט זיכה את מר אבוטבול".

קבלו ישירות למייל שלכם את החדשות האחרונות בתחום המשפט. לחצו להרשמה