הארכת מעצר נוספת בפרשת החשבוניות הפיקטיביות

השופט בני שגיא מבית משפט השלום בתל אביב האריך היום (ב') את מעצרו של דוד שבת, אחד החשודים בפרשת החשבוניות הפיקטיביות, עד יום א' הקרוב.

אתמול החליט השופט להאריך את מעצרם של 15 מהחשודים האחרים בפרשה. כזכור החשד הוא כי עבריינים הקשורים לארגון של שלום דומרני, סחרו בחשבוניות מס פיקטיביות במיליוני שקלים. חשד נוסף הוא למעורבות בעבירות של סחיטה באיומים.

השופט כתב בהחלטתו כי: "היקפה של הפרשה מצדיק מתן ביטוי שאינו מבוטל אף לעילת המעצר השלישית הקבועה בחוק - דהיינו עילת המעצר שעניינה צורכי החקירה. מטבע הדברים, כאשר נדרשת יחידה חוקרת לפעול במספר רב של אפיקים אל מול מספר רב של חשודים, חלקם אף עצורים, נדרש פרק זמן משמעותי יותר מאשר בחקירה רגילה וממוקדת. יש משקל בעיני אפוא גם להיקפה של החקירה".

כזכור, הזרוע הכללית של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ)-להב 433, משרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב והיחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות עצרו עשרות חשודים המעורבים בפרשת השתלטות תוך שימוש באלימות על חברות בקשיים וסחר בחשבוניות מס פיקטיביות במאות מיליוני שקלים.

החשדות העולים מהחקירה הסמויה הם סחר בחשבוניות מס פיקטיביות, הלבנת הון, מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, דיווח כוזב לרשות המסים, סחיטה ואיומים, הלוואות בשוק האפור ללא דיווח לרשות המסים ועבירות על יצוא וייבוא.