יהלומן ישראלי מעורב בתביעת ענק

לזר קפלן, סוכנות היהלומים הניו יורקית המנוהלת על ידי סוחר היהלומים המפורסם מוריס טמפלטון תובעת שני בנקים בלגיים בטענה שגנבו 135 מיליון דולר ממכירות יהלומים, באמצעות שימוש בחברות שלד ברחבי אירופה, המזרח התיכון ואסיה.

הפייננשל טיימס מדווח כי בתביעה שהוגשה בבית משפט פדראלי בניו יורק, מאשימה חברת היהלומים בגניבה את בנק KBC, וחברת בת אנטוורפ דיאמונד בנק, בגין "נזקים עצומים לעסקים ולנכסים...בשילוב רשת מורכבת של חברות ואינדיבידואלים שבשליטתו או קשורים עם ארז דליות".

אחרי יותר ממאה שנה משפחת אופנהיימר יוצאת מתחום היהלומים המשפחה מדרום אפריקה מכרה 40% מהחזקותיה בדה בירס לאנגלו אמריקן תמורת 5.1 מיליארד דולר. זאת עקב המשבר הכלכלי העולמי שגרם לירידה במחירי היהלומים סוכנויות הידיעות, 2 תגובותלכתבה המלאה

לטענת לזר קפלן, בלי 135 מיליון הדולר שנגנבו כביכול, היא לא עמדה בדרישות הדיווח הפיננסי והמניות שלה נמחקו מהבורסה האמריקאית. כתוצאה בכך מאשימים בחברה, הם הפסידו עסקים עם דימונד טריידינג, חטיבת המכירות וההפצה של דה בירס, חברת היהלומים הגדולה בעולם.

מוכר לכוכבי היפ הופ

לזר דורשת 500 מיליון דולר בגין הפסד רווחים ופיצויים בטענה של סחיטה והלבנת הון. בהתאם לחוק הלבנת ההון, לזר יכולה אף לדרוש סכום גבוה פי 3.

סוחר היהלומים הישראלי ארז דליות לא צויין בתביעה כאחד הנאשמים, אך לטענת לזר הוא בהחלט היה מעורב בתרמית. בבעלותו של דליות חברת די.די.מנפקצ'ורינג (D.D. Manufacturing) וכן אחזקות ברשת התכשיטים האמריקאית Jacob & Co, הידועה כמשרתת לקוחות מעולם ההיפ הופ וכוכבים הוליוודים. בפייננשל טיימס מציינים כי לא ניתן היה להשיג את תגובתו של דליות. על פי התביעה, לזר העבירה לדליות את היהלומים, והוא בתורו היה אמור למכור אותם לגורמים חיצוניים ולהחזיר את הרווחים מהמכירות ללזר.

הבנקים קיבלו שוחד

אולם בלזר טוענים כי בין 2010-2008, הבנקים ביחד עם דליות פעלו ביחד כדי "להעביר את היהלומים בשורה של עסקאות מזויפות שהקשו על החברה לעקוב אחריהן", והשתמשו בהכנסות כדי להחזיר הלוואות שהבנקים העניקו לדליות, בעיקר לרכישת אמנות, נדל"ן, מטוסים ויאכטה. עוד מאשימים בלזר, כי הבנקים קיבלו שוחד בגובה 20 מיליון דולר מחשבונות בשליטת דלויט, כדי לסייע בהלבנת הכספים.

לזר כבר תבעה את חברות הביטוח סוויס רה ולוידס אוף לונדון בגין הפרת הסכמים הקשורים לפוליסות לביטוח היהלומים האבודים. חברות הביטוח הסכימו לשלם 60 מיליון דולר כדי ליישב את התביעה.