חשד: בעלי חברת נדל"ן ציבורית הלבינו הון ב-60 מיליון שקל ליצחק אברג'יל

בית משפט השלום בראשון לציון האריך היום (ג') ב-7 ימים את מעצרם של בעליה של חברה נדל"נית ציבורית החשודים בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של 60 מיליון שקל עבור יצחק אברג'יל. שמם ופרטי החברה שבראשה הם עומדים נאסר לפרסום.

בעליה של החברה נעצרו יחד עם מעורבים נוספים, שמעצרם הוארך גם כן, במסגרת חקירה של היחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה ובינלאומית של המשטרה ובשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון. כאמור, עם החשודים בפרשה נמנה יצחק אברג'יל, המרצה עונש מאסר.

אתמול החקירה, הנמצאת בליווי של פרקליטות המדינה, הפכה גלויה עם מעצרם של המעורבים ועיכובם של חשודים נוספים לחקירה. המשטרה גם ערכה חיפושים בבתי החשודים, במשרדיהם ובדירות נוספות ותפסה מחשבים, מסמכים, רכוש וחשבונות לצרכי חילוט. על הפרשה הוטל צו איסור פרסום שצומצם היום.

אילוסטרציה | צילום: שאטרסטוק

במשטרה חושדים כי החברה הנדל"נית שימשה למעשה צינור להלבנת הון לארגון פשיעה ומייחסים למעורבים עבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות מס.

באת כוחם של הבעלים, עו"ד רות דוד-בלום, הכחישה את המיוחס להם במהלך הדיון בהארכת מעצרם שהתקיים בבית משפט השלום בראשון לציון. "זו חברה ציבורית", אמרה בדיון, "מפוקחת על ידי רשות לניירות ערך, רשם החברות ורואי חשבון. אני מכירה את החברה, אני מכירה את הדו"חות, הם נעשים על ידי חברת רואי החשבון הגדולה והטובה בארץ, שעוברת על כל הניירת. החברה נבדקה על ידי מבקר חוץ שמקבל את כל מה שהוא צריך, אם יהיה צורך נביא את החומר, ששום דבר לא הועלם ממנו, כל נושא שהוא ביקש לבדוק נתנו לו. להגיד שחברה זו יכולה או יש לה יכולת להעלים 60 מיליון שקל? הרווחים שלה ברבעון נעים על 3-4 מיליון שקל, אז להגיש שהם יכולים להעלים סכומים כאלה, זה בלתי אפשרי". 

סנגוריהם של שניים מן העצורים ושל חברת הנדל"ן, עוה"ד רונאל פישר, רות דוד-בלום ונטלי שטרול ממשרד רונאל פישר, בלום-דוד, מסרו: "הואיל ואנחנו מלווים את החברה ואת בעליה שנים רבות ומקרוב מאוד, וכיוון שמדובר בחברה ציבורית אשר מפוקחת היטב על-כורחה, הטענות והחשדות הן עורבא פרח. הנזק העצום שנגרם לחברה ולבעליה הוא על ראשם של מי שבנו במוחם הקודח קונספירציה שמבוססת על ספקולציות בלבד, וחבל. הדברים בוודאי יתבהרו, אלא שאנחנו תקווה כי הדבר לא יהיה מאוחר מדי, אחרי שהחברה כבר לא תהיה".

  השופט מנחם מזרחי הורה על הארכת מעצרם של החשודים בשבעה ימים. לצד שני בעלי החברה הוארך גם מעצרם של שני מעורבים נוספים. "קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשודים", קבע השופט בהחלטתו, "יש יסוד סביר לחשש ששחרור החשודים ישבש את מהלכי חקירה".

עם זאת, אסר השופט על פרסום שמה של החברה וכל פרט שעשוי לזהות אותה. "העובדה", נימק השופט, "כי מדובר בחברה הפועלת בהיקף רב, שקיים חשש סביר, שפעילותה הכלכלית תפגע ובין השאר יפוטרו עובדים. וכן העובדה כי מדובר בחקירה שדנה בחשדות בראשיתם".

עו"ד שרון נהרי המייצג את אברג'יל מסר: "מרשי מכחיש את העבירות שיוחסו לו. אנו תמהים שלאחר מספר שנים שהחקירה מתנהלת נזכרו רק עכשיו לעוצרו כאשר הוא מרצה עונש מאסר וניתן לחקור אותו בקלות כך שאין צורך לעשות על גבו כותרות".