פרשת הבנק המחתרתי: 6 יהלומנים נאשמים בהוצאת חשבוניות פיקטיביות

פרשת הבנק המחתרתי בבורסה בר"ג: כתבי אישום הוגשו הבוקר (ד') נגד 6 יהלומנים המייחס להם עבירות מס של קבלת והוצאת חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מיליוני שקלים. "מעשיהם של הנאשמים הם פרי תכנון מוקדם, התנהלות שיטתית ומתוכננת, וכל מטרתם הפקת רווח כלכלי", נכתב בכתב האישום.

כתבי האישום, שהוגשו על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לבית משפט השלום בעיר, מצטרפים לאישומים והרשעות שכבר ניתנו במסגרת הפרשה לנותני שירות המטבע.

פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים ברמת גן, שזכתה גם לכינוי "צ'ק ליסט" נחשפה בשנת 2012 וחשפה בנק מחתרתי שפעל בבורסה ודרכו הועברו מיליוני שקלים לחו"ל ללא דיווח. בנוסף, כך התברר, הוצאו חשבוניות פיקטיביות ככסות לביצוע עסקאות יהלומים שלא היו ובוצעו עבירות יבוא פיקטיבי של יהלומים, תוך שיתוף פעולה עם יהלומנים בבורסה.

לפני כשנתיים הגישה הפרקליטות כתבי אישום נגד נותני השירות של הבנק המחתרתי. במסגרת ההליכים הורשע בהסדר טיעון מנחם מגן ונידון ל-4 שנות מאסר, קנס של 125 אלף שקל וחילוט בהיקף של מיליוני שקלים. שותפו לפעילות הבנק, מאיר אוחנה, הורשע באוקטובר האחרון ונידון ל-10 שנות מאסר. עניינו של נותן שירות מטבע נוסף שהואשם, דורון אלעד, עודנו מתנהל.

הבורסה ליהלומים | צילום: אוראל כהן

כתבי האישום שהוגשו היום בפרשה מתייחסים ליהלומנים ששיתפו לכאורה פעולה עם הבנק: רפי חן וחברת יהלי יהלומים, רבקה פסטג, סלומון פסטג וחברת בקי דיימונדס, אליאס שירי וחברת א. שירי יהלומים 2001, אבישי עורקבי וחברת אי. הייץ'. אנד איי. יהלומים, יצחק אימבר ומתתיהו אימבר, ברק נחיאסי וחברת יהלומי נ.ר. פאודר.

כתב האישום מייחס להם עבירות על פי פקודת מס הכנסה ורישום כוזב במסמכי תאגיד. על פי כתבי האישום, היהלומנים והחברות קיבלו והנפיקו חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מיליוני דולרים, וזאת באמצעות מגן ואלעד. "מעשיהם של הנאשמים", כך לפי כתב האישום, "הם פרי תכנון מוקדם, התנהלות שיטתית ומתוכננת, וכל מטרתם הפקת רווח כלכלי. במעשיהם מנעו הנאשמים משטר דיווחים תקין לרשויות המס והסבו נזק רב לקופה הציבורית".

בתיקי הפרשה מטפלים הפרקליטים אורנה גלבשטיין, טפת מויאל רוטשילד, אלון גילדין, לירן חיים, סוזנה שור ורוי גורדון מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). כתבי האישום הינם פרי חקירה רחבת היקף שנחקרה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), יחידת יהלום של רשות המיסים, חקירות מכס ומע"מ ירושלים והרשות לאיסור הלבנת הון.